反洗钱政策
洗钱是指把经由违法途径（恐怖活动、毒品交易、非法的军火交易、贪污、贩卖人口等）所获取的资金或贵重物品变换为合法的金钱或投资的行为。洗钱活动可帮助不法分子隐瞒非法资金或贵重物品的来源。为阻止犯罪资金渗透国内经济，防止恐怖活动的扩大，世界各国都在积极应对洗钱及恐怖组织进行的资金活动。因其方便快捷的特性，洗钱犯罪分子将金融机构视为其违法资金合法化的首选平台。随着金融市场的统合及资本流通自由化的推进，犯罪分子的非法资本变得更易于进入市场。我们为协助相关国际机构消灭洗钱及恐怖组织违法筹资等活动，拟定以下公司内部章程：
1. 对顾客的个人身份信息进行收集与验证，并对顾客所执行的所有交易明细进行记录及监督。
2. 对客户所进行的可疑交易及在非标准条件下实行的交易予以调查。
3. 当客户所执行的交易涉及洗钱及其他犯罪嫌疑时，该交易的执行将被拒绝。按相关国际法规定，本公司有权在不通知客户的前提下，将其涉嫌犯罪行为上报给有关政府机构。
4. 我们严格遵守最新公布的法律章程，定期进行系统更新，以便对涉嫌交易及客户身份进行调查和验证；同时为强化反洗钱政策的实施，Liri Financial Limited将切实做好公司员工培训工作。